غسيل الأموال
-
عربي
تونس.. تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها
تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا. العالم _ افريقيا…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الإمارات مهددة بأزمة تدفق رؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولية
تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة…
أكمل القراءة » -
عالمي
اتهامات جديدة تحيط بالرئيس الباكستاني الأسبق آصف زرداري
وجهت محكمة باكستانية مختصة بقضايا الفساد اتهاما رسميا لرئيس البلاد الأسبق آصف علي زرداري بإهدار قرابة 25 مليون دولار من…
أكمل القراءة » -
عالمي
الإمارات تستقبل ملك إسبانيا الهارب خوان كارلوس
كشفت صحيفة ABC الإسبانية، إن ملك إسبانيا السابق والمتهم بقضايا فساد خوان كارلوس سافر إلى أبو ظبي، الاثنين الماضي. العالم…
أكمل القراءة » -
عالمي
تتزايد جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال
تسعى المفوضية الأوروبية إلى تشديد رقابتها على الدول المعرضة لغسيل الأموال ، وبالتالي إنشاء كيان جديد لمساعدة الشرطة في الجرائم…
أكمل القراءة » -
عالمي
الاتحاد الأوروبي سيضيف 12 دولة إلى ‘القائمة السوداء’
تعتزم المفوضية الأوروبية ادراج بنما والبهاما وموريشيوس و9 دول أخرى في قائمة الدول التي تشكل “مخاطر مالية” على الاتحاد الأوروبي…
أكمل القراءة »