غسل الأموال
-
عربي
توقيف 127 متهما في قضايا فساد وغسل الأموال في السعودية
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، 127 متهماً من بين 258 خضعوا لتحقيقات تتعلق بالرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغسل الأموال،…
أكمل القراءة » -
عالمي
هل تلقّى ملك إسبانيا السابق عمولات من السعودية والكويت والبحرين؟
قال المدعي العام في جنيف، إنه أغلق تحقيقاً جنائياً في مزاعم بأن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، غسل أموالاً تلقاها…
أكمل القراءة » -
عالمي
إيطاليا.. صدور أحكام على 70 عضوا في أعتى مافيات البلاد
أصدر القضاء الإيطالي أحكاما بالسجن المطول والمشدد على 70 عضوا في جماعة “ندرانغيتا” أعتى مافيا في البلاد، في إطار أوسع…
أكمل القراءة » -
عربي
الأردن يعلّق على إدراجه في قوائم غسل الاموال: خطة تتولاها 20 جهة
قالت رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، إن الأردن وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة…
أكمل القراءة » -
عربي
اجتماع لرفع العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر
أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع…
أكمل القراءة » -
عالمي
فرنسا تبدي استعدادها الكامل لتطوير العلاقات المصرفية مع العراق
اكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، الاثنين، على أهمية تعزيز العلاقات المصرفية بين العراق وفرنسا، فيما ابدى محافظ البنك المركزي…
أكمل القراءة » -
عربي
قضية فساد جديدة في الكويت تضم 4 مسؤولين
تحقق السلطات الكويتية مع 3 مسؤولين سابقين في وزارة الصحة، ورابع حالي، في بلاغين يتهمهم بإهدارهم المال العام في موضوعين…
أكمل القراءة » -
عربي
الكويت تعاقب مشاهير متهمين بغسل الأموال بهذه الطريقة
قررت النيابة العامة الكويتية، حجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها مشاهير متهمين بغسل الأموال في الكويت. العالم –…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
السلطات الكويتية تمنع سفر المتهم بقضية الصندوق السيادي الماليزي
قالت صحيفة كويتية، إن السلطات المحلية المختصة أصدرت قراراً بمنع المتهم الرئيسي في قضية الصندوق السيادي الماليزي من السفر، حيث…
أكمل القراءة »