تمويل الإرهاب
-
اقتصاد
الإمارات مهددة بأزمة تدفق رؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولية
تواجه دولة الإمارات تهديدات غير مسبوقة بأزمة انخفاض تدفق رؤوس الأموال إليها بسبب العقوبات الدولية التي فرضت عليها على خلفية قصور مكافحة…
أكمل القراءة » -
عربي
الأردن يعلّق على إدراجه في قوائم غسل الاموال: خطة تتولاها 20 جهة
قالت رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سامية أبو شريف، إن الأردن وضع خطة وطنية شاملة لتنفيذ خطة مجموعة…
أكمل القراءة » -
عالمي
تركيا ومالي والأردن على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية “إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
عربي
اجتماع لرفع العراق من القائمة الأوروبية بالدول عالية المخاطر
أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأربعاء، عن مشاركة بعثة جمهورية العراق لدى الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الفني لفريق الخبراء المعني برفع…
أكمل القراءة » -
عربي
الأردن.. اقرار مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني برئاسة العين أحمد طبيشات مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إجراء…
أكمل القراءة » -
عربي
مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية سيزورون لبنان
اعلنت السفارة الأميركية في بيروت، اليوم الأثنين، ان مسؤولين في وزارة الخزانة يزورون لبنان بين 19 و21 الحالي. العالم _…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
السلطات الكويتية تمنع سفر المتهم بقضية الصندوق السيادي الماليزي
قالت صحيفة كويتية، إن السلطات المحلية المختصة أصدرت قراراً بمنع المتهم الرئيسي في قضية الصندوق السيادي الماليزي من السفر، حيث…
أكمل القراءة »