غسيل اموال روسية في مصرف بريطاني

العالم-اوروبا

وكشفت وثائقُ سريةٌ مسربة تعرفُ بملفات فنسن، هي عبارةٌ عن تقاريرَ عن” أنشطةٍ مشبوهةٍ للمصارف”، كيف احتفظت الشركاتُ التي يعتقدُ أنها تحت سيطرةِ الملياردير أركادي روتنبرغ، بحساباتِها السرية. وفي عامِ الفين واربعةَ عشرَ ، فرضَت كلٌ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قيوداً مالية أو عقوباتٍ على روتنبرغ، الذي يعرف الرئيسَ بوتين منذ الطفولة. ما يعرّضُ المصارفَ الغربيةَ لعواقبَ وخيمةٍ في حالِ التعاملِ معه. وصدرَ عن مصرفِ باركليز أنه أوفى من جانبهِ بجميعِ واجباتهِ القانونيةِ والتنظيمية.