عالمي

تتزايد جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال


تسعى المفوضية الأوروبية إلى تشديد رقابتها على الدول المعرضة لغسيل الأموال ، وبالتالي إنشاء كيان جديد لمساعدة الشرطة في الجرائم المالية وتكثيف مراقبة البنوك.

من المتوقع إضافة بنما والعديد من الدول الأخرى إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال ، لكن أسماء السعودية والولايات المتحدة مدرجة بالفعل في القائمة ، وفقًا للوثائق المتاحة ، والتي من المتوقع نشرها يوم الخميس ، وفقًا لرويترز. يتم القضاء عليهم.

وتنص الوثيقة الثانية ، الصادرة يوم الخميس ، على أن الاتحاد الأوروبي يكتسب المزيد من القوة للتعامل مع سوء الإدارة المالية داخل الاتحاد الأوروبي ، بعد سلسلة من الفضائح في البنوك الكبرى التي أدت إلى تشويه سمعته. .

يشير الاقتراح ، الذي من المرجح أن يتم تعديله ، إلى أنه بحلول عام 2023 ، سيشكل الاتحاد الأوروبي هيئة تنظيمية مشتركة لإجراء البحوث حول البنوك وربما فرض سلسلة من العقوبات وتحديد أجور مشكوك فيها.

تزيد القائمة المنقحة غسيل الأموال من 16 دولة إلى 22 دولة وستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

وبحسب المسودة ، فإن المفوضية الأوروبية تضيف بنما ، وجزر البهاما ، وموريتانيا ، وبربادوس ، وبوتسوانا ، وكمبوديا ، وغانا ، وجامايكا ، ومنغوليا ، وميانمار ، ونيكاراغوا ، وزيمبابوي إلى القائمة السوداء لجميع عمليات غسيل الأموال. عدم تتبع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يطلب من البنوك والمؤسسات المالية والضريبية الأخرى القيام بأبحاث أكثر من عملائها ، الذين لديهم قائمة تجارية مع هذه البلدان. كما تُمنع الشركات في هذه البلدان من تلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الدول المدرجة بالفعل في القائمة أفغانستان والعراق وفاناتوا وباكستان وسوريا واليمن وأوغندا وترينيداد وتوباغو وإيران وكوريا الشمالية.

كل هذه البلدان ، باستثناء كوريا الشمالية ، ملتزمة بتغيير قوانينها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.

وأزال الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية ، التي ترأس الآن مجموعة العشرين ، من القائمة. وكانت السعودية على القائمة العام الماضي حتى تمت إزالة الاسم بضغط من حكومة الرياض.

الدول الأخرى التي كانت على قائمة غسيل الأموال ولكنها ليست مدرجة حاليًا في القائمة تشمل ليبيا وأربعة أقاليم أمريكية ، بما في ذلك ساموا وجزر فيرجن وبورتوريكو وغوام. وقد وجهت قائمة انتقادات الأراضي الأمريكية انتقادات من واشنطن.

مسودة الاتحاد الأوروبي الجديدة هي انعكاس واضح للقائمة التي قدمتها FATF.

كما أنه ليس على القائمة ألبانيا ، وهي مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي ، وأيسلندا ، شريك تجاري وثيق. كلا البلدين على قائمة FATF.

وتتطلع اللجنة إلى اقتراح تغييرات قانونية العام المقبل لتحسين وتعزيز مراقبة الجرائم المالية والموافقة عليها بحلول عام 2023.

يدرس البرنامج الفضائح المالية في إستونيا ولاتفيا ومالطا وقبرص وهولندا وكيفية تشجيع أو منع غسيل الأموال.

تضم هيئة الإشراف وحدة الاستخبارات المالية لتحديد التحويلات الدولية المشبوهة وتحليل حالات الجرائم المالية عبر الحدود.

نهاية الرسالة

.

المصدر : وكالة ايسنا للأنباء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى